Articolul 174 din Codul penal. Legalizarea (spălarea) fondurilor sau a altor bunuri achiziționate de alte persoane prin mijloace criminale

Spălarea banilor sau orice altă proprietate în Rusia este considerată o infracțiune gravă. Și este obișnuit să se lupte cu astfel de încălcări. Amintiți-vă că spălarea banilor este o infracțiune penală. Și pentru el se impune o pedeapsă adecvată. Dar în ce măsură? Acest articol va conține articolul 174 din Codul penal.

Fără complicații

Orice tranzacții financiare care implică bani și bunuri dobândite prin mijloace criminale, care servesc la legitimarea posesiei acestora, se pedepsesc. Este adevărat că mulți oameni spun că pedeapsa nu este prea gravă.

Aceasta este o amendă. Legalizarea fondurilor bănești sau a oricărei alte proprietăți presupune eliberarea unei plăți într-o anumită sumă ca pedeapsă. Și anume până la 120 000 de ruble. Ca opțiune alternativă - retragerea câștigurilor inculpatului pentru un an maxim.

Dimensiuni mari

Nu este o pedeapsă prea gravă. Dar, în situația luată în considerare, nu sunt luate în considerare multe nuante. Rar când spălarea banilor sau proprietatea nu are factori împovărătoare. Prin urmare, merită luate în considerare scenarii mai populare.

De exemplu, în conformitate cu articolul 174 din Codul penal al Federației Ruse, se utilizează alte câteva forme de combatere a spălării banilor atunci când infracțiunea este comisă la scară largă. În astfel de circumstanțe, există încă o amendă. Aceasta crește la 200.000 de ruble sau este exprimată prin mărimea câștigului infractorului pentru o perioadă de 1-2 ani (la discreția instanței).

Lucrează și lucrează din nou

Este adevărat că lupta împotriva spălării banilor nu se termină acolo. Și în prezența circumstanțelor împovărătoare există diferite "noi" pedepse. Când se spală proprietăți și bani în cantități mari, acestea au loc.

Vorbim despre numirea muncii forțate. Asemenea lucrări nu sunt, de obicei, însoțite de plăți în numerar. Doar trebuie să lucreze timp de 2 ani. Data exactă va fi stabilită de instanță, dar pedeapsa nu poate depăși 24 de luni.

Închisoarea din închisoare

Este adevărat că "banii murdari", sau mai degrabă persoanele angajate în spălarea acestor (sau alte bunuri), sunt pedepsite nu numai cu amenzi sau cu forța de muncă forțată. Faptul este că, cu responsabilitate penală, multe privare asociate de libertate. Sau mai degrabă, închisoare. În conformitate cu articolul 174 din Codul penal al Federației Ruse, o asemenea măsură are loc și pentru legalizarea pe scară largă a banilor și a bunurilor dobândite de cineva prin mijloace infracționale.

Închisoarea va dura maximum 2 ani. Dar asta nu e tot. În plus, un infractor poate fi amendat. El va fi de 50 000 de ruble cât mai mult posibil. Ca soluție alternativă - retragerea profitului inculpatului timp de 3 luni. Acestea sunt măsuri suplimentare opționale. Dar, în practică, ele apar destul de des.

Situația și coluziunea

Și acesta nu este sfârșitul articolului. La urma urmei, uneori "bani murdari" și aceeași proprietate sunt obținute prin coluziunea preliminară a mai multor persoane sau atunci când se folosește poziția oficială. Nu contează în ce măsură este săvârșită infracțiunea - în dimensiuni mici sau mari. Dar dacă ar exista o poziție oficială sau o coluziune cu cineva, pregătește-te pentru pedepse grave.

Și anume munca forțată timp de 3 ani și, în plus, vi se poate atribui o restricție a libertății. Acesta este așa-numitul termen condițional. Aceasta durează până la 24 de luni. În plus, în munca socială este impusă o limitare a muncii în anumite domenii de activitate, precum și posibilitatea de a ocupa aceste sau alte poziții (de obicei, de conducere). O astfel de interdicție nu poate depăși 36 de luni.

Ca pedeapsă, poate avea loc și închisoarea. Va dura până la 5 ani. Instanța aplică, de asemenea, o amendă pentru spălarea banilor prin coluziune sau prin utilizarea poziției oficiale. Va trebui să plătiți până la jumătate de milion de ruble. Sau pierde venituri timp de 3 ani. În plus, după închisoare, aceștia pot impune o restricție asupra libertății infractorului. Va dura maxim 2 ani. De asemenea, în plus față de perioada condiționată, uneori sunt "tabu" pentru muncă (angajarea anumitor posturi, precum și pentru desfășurarea activității în anumite domenii) timp de 36 de luni.

Organizație și dimensiune specială

Potrivit articolului 174 din Codul penal al Federației Ruse, uneori se găsesc bani / bunuri spălate ilegal, de către un grup organizat sau la o scară deosebit de mare. Încercați să nu confundați organizația cu coluziunea obișnuită. Poate că acestea sunt cele mai grave forme ale crimei noastre actuale. Și ei sunt pedepsiți în consecință.

Munca forțată are încă loc. Dar vor dura maximum 5 ani și vor fi însoțite de o restricție a libertății. Aceasta, la rândul său, nu poate depăși 2 ani. Este adevărat, nu este întotdeauna o perioadă condiționată pentru muncă forțată. Ca "bonus", instanța poate să pedepsească în plus față de trei ani de restricții privind desfășurarea activităților în anumite domenii, precum și dreptul de a ocupa anumite posturi specifice.

Lipsa libertății este, de asemenea, posibilă. Comparativ cu toate celelalte cazuri, închisoarea va crește în timp. Și acum această pedeapsă va fi de 7 ani. La privarea de libertate au dreptul de a impune o penalizare monetară - fie un milion de ruble, fie câștigul unui cetățean de 5 ani. Termenul condițional și "tabu" pentru posturi și muncă au loc, de asemenea. Acestea pot fi de până la 2 și, respectiv, 5 ani.

Comentarii și compoziție

La articolul 174 din Codul penal, comentariul joacă un rol important. Clarifică multe dintre nuanțele crimei. De exemplu, aceasta dezvăluie ce se înțelege prin tranzacții cu bunuri sau bani. Aceasta este orice manipulare a documentelor care vizează "adaptarea" drepturilor de proprietate civilă stabilite. Astfel de acțiuni includ donarea sau moștenirea. Acordați atenție - responsabilitatea va veni, chiar dacă cetățeanul a "spălat" o dată bani sau proprietate.

Există un punct și mai important în Art. 174 din Codul penal - infracțiunea. În general, merită să înțelegeți că măsurile de mai sus se vor aplica atunci când legalizarea banilor sau a bunurilor a fost însoțită de tranzacții ilegale. În acest caz, proprietatea trebuie extrasă încă de la început prin mijloace criminale. Altfel, corpus delicti nu va fi.

Încălcarea este însoțită de intenția directă. Astfel, făptuitorul înțelege că banii sau proprietatea sunt obținuți prin mijloace criminale. Toate circumstanțele de a dobândi o persoană care a "spălat" finanțe sau proprietăți nu pot fi cunoscute. Dar subiectul este înțeles ca orice persoană care efectuează tranzacții financiare sau tranzacții cu bunuri obținute ilegal.

În principiu, toate acestea sunt puncte importante privind articolul din Codul penal al Federației Ruse. Trebuie să acordați atenție ultimei clarificări. O mărime deosebit de mare a tranzacțiilor începe de la un milion de ruble. În caz contrar, infracțiunea este considerată a fi comisă pe scară largă sau mică (până la 250.000).